中材節能股份有限公司 第三屆監事會第十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十七次會議于 2020 年 8 月 21 日以現場方式召開。會議通知于 2020 年 8 月 11 日以郵件方式發 出。本次會議應參與表決監事 3 名，實際參與表決監事 3 名。會議參與表決人數 及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 二、監事會會議審議情況 1、審議通過了《關于公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》。 公司編制的《中材節能股份有限公司 2020 年半年度報告及摘要》真實反映 了公司 2020 年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的 規定，同意出具專項審核意見并對外報出。 表決結果：3 票同意，0 票反對， 0 票棄權。 特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 2020 年 8 月 21 日