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中材節(jié)能股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2022-12-27
來源：
證券代碼：603126 證券簡稱：中材節(jié)能 公告編號：2015-019
中材節(jié)能股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年5月14日
(二)股東大會召開的地點：天津北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 21 |
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 294,327,183 |
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 72.31 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長張奇先生主持，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會議參與表決人數(shù)、表決方式及召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席4人，其中，董事于國波、徐衛(wèi)兵、劉效鋒、章華因工作出差等原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會秘書楊澤學(xué)出席本次會議；公司財務(wù)總監(jiān)水偉等部分高級管理人員列席會議、見證律師出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司內(nèi)部問責(zé)管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 294,327,183 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、議案名稱：《關(guān)于變更公司的注冊地址和經(jīng)營范圍并相應(yīng)修改公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 294,327,183 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，議案2為特別議案事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上審議通過，其余議案均為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：賴雨軒
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
中材節(jié)能股份有限公司
2015年5月15日