中材節能股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議公告

證券代碼：603126             證券簡稱：中材節能            公告編號：臨2016-007

中材節能股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2016年3月25日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室（2112）以現場方式召開。會議通知及會議材料于2016年3月14日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》。

同意公司2015年度監事會工作報告。

同意將《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》列入2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司2015年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2015年度財務決算報告》。公司2015年全年實現營業收入137346.87萬元，比上年同期增長-9.73％；累計實現利潤總額14280.13萬元，比上年同期增長-4.14％；歸屬于母公司股東的凈利潤10709.04萬元，比上年同期增長0.64％。

同意將《關于公司2015年度財務決算報告的議案》列入2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》。

經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2015年度母公司實現凈利潤59,229,424.92 元，按規定提取10%法定盈余公積金5,922,942.49 元，加上年未分配利潤，2015年期末可供股東分配的利潤272,922,073.15元。

2015年度利潤分配預案為：以2015年12月31日總股本610,500,000股為基數，向全體股東每10股派現金0.53元（含稅），共計現金分配32,356,500元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。

同意將《關于公司2015年度利潤分配預案的議案》列入2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2015年度預計的關聯交易執行情況及2016年度日常關聯交易預計的議案》。

同意公司2015年度在預計范圍內簽署的關聯交易合同金額合計為11691.74萬元。其中，向關聯方分包，從關聯方購貨2557.54萬元；從關聯方承包，向關聯方銷售9134.2萬元。

同意公司對2016年度日常關聯交易進行合理預計，預計新簽關聯交易合同金額合計不超過1.5億元，其中，向關聯方分包，從關聯方購貨約0.2億元；從關聯方承包，向關聯方銷售約1.3億元。除預計情況外，若發生其他重大關聯交易，公司將按照《公司關聯交易管理制度》有關規定執行。

同意將《關于公司2015年度預計的關聯交易執行情況及2016年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2015年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2015年度報告》、《公司2015年度報告摘要》，公司2015年度報告真實反映了公司2015年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

同意將《關于公司2015年度報告及摘要的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2015年度內部控制評價報告的議案》。

同意《公司2015年度內部控制評價報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2015年度內部控制審計報告的議案》。

同意瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節能股份有限公司內部控制審計報告》（瑞華專審字[2016]02060009號）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2015年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2015年度社會責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過了《關于公司2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

同意《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》。   

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過了《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》。

同意繼續聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務及內部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費50萬元，內部控制審計服務費25萬元。

同意將《關于聘任2016年度財務及內部控制審計機構的議案》列入公司2015年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2016年3月28日