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中材節(jié)能股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2022-12-28
來源：
證券代碼：603126 證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能 公告編號(hào)：臨2016-012
中材節(jié)能股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年4月19日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：天津北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層公司2112會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 13 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 397,895,531 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 65.18 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張奇先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席2人，其中，董事于國(guó)波、徐衛(wèi)兵、胡也明、劉效鋒、張圣懷、章華因工作出差等原因未出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事盧新華、肖強(qiáng)因工作出差等原因未出席本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書楊澤學(xué)出席本次會(huì)議；見證律師出席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
2、 議案名稱：《關(guān)于公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
3、 議案名稱：《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
4、 議案名稱：《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
5、 議案名稱：《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
6、 議案名稱：《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 25,980,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
7、 議案名稱：《關(guān)于公司2015年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
8、 議案名稱：《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
9、 議案名稱：《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
10、 議案名稱：《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
11、 議案名稱：《關(guān)于公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
12、 議案名稱：《關(guān)于2015年度授信、貸款計(jì)劃實(shí)際執(zhí)行情況及2016年度授信、貸款計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 397,894,031 | 99.9996 | 1,500 | 0.0004 | 0 | 0 |
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
5 | 《關(guān)于公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | 27,690,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
6 | 《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | 25,980,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
8 | 《關(guān)于聘任2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | 27,690,345 | 99.99 | 1,500 | 0.01 | 0 | 0 |
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，議案9為特別議案事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上審議通過，其余議案均為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過。
議案6涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)中材集團(tuán)有限公司、中材（天津）重型機(jī)械有限公司回避表決。
議案5、6、8對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：史震建、吳俊霞
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
中材節(jié)能股份有限公司
2016年4月20日