中材節能股份有限公司第三屆監事會第十八次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2020-031

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第十八次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十八次會議于2020年10月29日以通訊方式召開。會議通知于2020年10月22日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2020年第三季度報告的議案》。

《公司2020年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與《公司2020年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。 

經核查，監事會認為：《公司2020年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意《公司2020年第三季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于調整公司2020年度日常關聯交易預計的議案》。

同意公司根據合同簽訂及實際執行進度的需要對2020年度日常關聯交易預計進行調整，即在保持日常關聯交易原預計總金額不超過9億元人民幣不變的情況下，將從關聯方承包，向關聯方銷售金額由原預計的約8億元人民幣調整為約6億元人民幣；將向關聯方分包，從關聯方采購金額由原預計的約1億元人民幣調整為約3億元人民幣。

同意將《關于調整公司2020年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2020年第四次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應在股東大會上對該議案回避表決。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于為中材（宜昌）節能新材料有限公司申請銀行貸款提供擔保的議案》。

同意公司為中材（宜昌）節能新材料有限公司（以下簡稱“中材宜昌”）擬向中國銀行股份有限公司三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元（貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎利率，具體貸款利率以銀行批復及貸款合同約定為準）的中長期固定資產貸款提供連帶責任擔保，具體擔保金額以銀行批復及擔保合同約定為準，擔保期限為自擔保合同生效之日起至最后一期債務履行期屆滿之日后兩年，擔保方式為保證擔保，所擔保的貸款主要用于中材宜昌新型多功能節能環保墻體材料產業基地二期3#、4#生產線建設。

中材宜昌以其土地、房產、機器設備等資產為公司本次擔保提供反擔保。同時，邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權為公司本次擔保提供反擔保。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                             2020年10月29日