中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2020-041

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會第二十四次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議于2020年11月17日在天津市北辰區(qū)龍州道1號北辰大廈C座21層公司2112會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知于2020年11月11日以郵件方式發(fā)出。會議經(jīng)公司半數(shù)以上董事推薦，由公司董事馬明亮先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》。

同意選舉馬明亮先生為公司第三屆董事會董事長（法定代表人），任期至第三屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。

同意選舉劉習德先生為公司第三屆董事會副董事長，任期至第三屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任馬明亮先生為公司總裁，任期至第三屆董事會屆滿，自董事會通過之日起計算。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)過對公司董事會聘任的總裁個人履歷及相關(guān)材料的認真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責要求。本次公司總裁的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會聘任馬明亮先生為公司總裁。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二十四次會議審議事項的獨立意見》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會專門委員會成員的議案》。

同意對第三屆董事會專門委員會成員進行調(diào)整，具體如下：

（1）戰(zhàn)略委員會：由魏如山、馬明亮、劉效鋒、周曉蘇、趙軼青組成，其中，馬明亮擔任主任委員。

（2）提名委員會：由劉效鋒、馬明亮和周曉蘇組成，其中，劉效鋒擔任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會：由劉效鋒、周曉蘇和劉習德組成，其中，劉效鋒擔任主任委員。

（4）審計委員會：由周曉蘇、劉效鋒和詹艷景組成，其中，周曉蘇擔任主任委員。

以上人員任期至第三屆董事會屆滿止，各委員會應(yīng)按照公司董事會通過的議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運行。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2020年11月17日

附：

馬明亮先生個人簡歷

馬明亮，1964年7月生，中國國籍、無境外永久居住權(quán)。教授級高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼。

現(xiàn)任中國建筑材料科學研究總院有限公司副總經(jīng)理（副院長）、北京凱盛建材工程有限公司總經(jīng)理、中建材行業(yè)生產(chǎn)力促進中心有限公司總經(jīng)理、中建材中巖科技有限公司董事長、西安墻體材料研究設(shè)計院有限公司總經(jīng)理、瑞泰科技股份有限公司監(jiān)事會主席。

曾任中國建材國際工程集團有限公司副總工程師、水泥部部長，中國建材國 際工程有限公司國外工程部總師等職務(wù)。

馬明亮先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。馬明亮先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，馬明亮先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

 劉習德先生個人簡歷

劉習德，1965年12月出生，中國國籍、無境外永久居住權(quán)。畢業(yè)于中國人民大學，碩士研究生，教授級高級工程師。

1986年7月至1988年8月，在北京玻璃鋼研究院工作；1988年8月至1998年7月，在國家建材局科技司任科管處、綜合處副處長；1998年7月至2000年12月，在國家建材局外事司任技術(shù)合作處處長；2000年12月至2002年5月，在國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會管理局任調(diào)研員；2002年5月至2003年11月，在中國中材集團公司任投資部部長；2003年11月至2005年10月，在中材水泥有限公司任副總經(jīng)理；2005年10月至2006年3月，在中國中材集團公司任科技部部長；2006年3月至2009年3月，在廈門艾思歐標準砂有限公司任總經(jīng)理；2009年3月至今，在中材節(jié)能股份有限公司任黨委書記。

劉習德先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉習德先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉習德先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。