中材節能股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告

證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能           公告編號：臨2022-019

中材節能股份有限公司

關于獨立董事公開征集投票權的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

l 征集投票權的起止時間：自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

l 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

l 征集人未持有公司股票

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定，并受中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事委托，獨立董事趙軼青女士作為征集人，就公司擬于2022年4月6日召開的2022年第四次臨時股東大會審議的有關議案向公司全體股東征集投票權。

一、 征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由

征集人獨立董事趙軼青女士未持有公司股票，對公司第四屆董事會第七次會議審議的《關于公司2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2021年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》以及第四屆董事會第十一次會議審議的《關于公司2021年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要的議案》的表決意見均為同意。

趙軼青女士簡歷如下：

趙軼青，中國國籍，無境外永久居留權，女，1974年12月出生，民族漢，政治面貌中共黨員，企業管理碩士，非執業注冊會計師、保薦代表人。歷任北京證券有限責任公司投資銀行部高級業務經理，恒泰證券股份有限公司投資銀行部部門經理、質量控制部經理，光大證券股份有限公司投資銀行部執行董事、董事、項目經理，新時代證券股份有限公司投資銀行部項目經理，現任公司獨立董事。

二、 本次股東大會基本情況

（一） 召開時間

現場會議時間：2022年4月6日14時

網絡投票時間：2022年4月6日

本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（二） 召開地點

天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室

（三）會議議案

三、 征集方案

征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《中材節能股份有限公司章程》規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：

(一) 征集對象

截止2022年3月25日下午股市交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的全體股東。

(二) 征集時間

自2022年3月29日起至2022年4月1日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

(三) 征集方式

采用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站上海證券交易所網站上發布公告進行委托投票權征集行動。

(四) 征集程序

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫《中材節能股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》（以下簡稱“授權委托書”）。

第二步：向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡；

3、授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取專人送達方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

地址：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座7層709室

收件人：馬琳

郵編：300400

聯系電話：022-86341590

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。

第四步：由見證律師確認有效表決票。

公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

1、已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；

4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

（七）股東將征集事項投票權授權委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

2、股東親自出席或將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

特此公告。

征集人：趙軼青女士

2022年3月17日