中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能      公告編號(hào)：臨2022-049

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年8月25日在北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號(hào)國海廣場2號(hào)樓8層809會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2022年8月15日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2022年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2022年上半年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于制訂<中材節(jié)能股份有限公司融資管理辦法>的議案》。

同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司融資管理辦法》。上述制度自本次董事會(huì)審議通過之日起實(shí)施。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

同意根據(jù)財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定對公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定及要求進(jìn)行的會(huì)計(jì)政策變更符合公司實(shí)際情況，能客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；公司董事會(huì)審議本次會(huì)計(jì)政策變更程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害股東利益，特別是中小股東利益的情形。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告>的議案》。

同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、黃振東、劉習(xí)德回避對本議案表決。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們認(rèn)為中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司持有合法有效的《金融許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，作為非銀行金融機(jī)構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)控制制度等措施都受到中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的嚴(yán)格監(jiān)管，未發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)管理存在重大缺陷。公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的存款安全性和流動(dòng)性良好，公司與中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司之間開展存款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控，且存款利率定價(jià)公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意《關(guān)于中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年8月25日