中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：603126          證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2023-029

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于2023年6月15日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年6月9日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2023-030）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意選舉劉鑫先生為公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會相關(guān)專門委員會成員的議案》。

董事會專門委員會調(diào)整方案自公司股東大會審議通過選舉劉鑫先生為公司董事后生效。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任劉鑫先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告》（公告編號：臨2023-031）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于公司合規(guī)管理體系有效性評價自評報告的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-032）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

附件：

劉鑫先生簡歷

劉鑫，男，漢族，1972年10月出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級高級工程師,曾獲得國家科技進步二等獎等多項省部級獎勵及山東省勞動模范、全國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家等稱號。

歷任泰山玻璃纖維股份有限公司工程師、技術(shù)開發(fā)中心綜合部長，泰山玻纖國家級技術(shù)中心主任、副總工程師，中國中材股份有限公司玻纖事業(yè)部副部長、新材料事業(yè)部部長，中材高新材料股份有限公司投資研發(fā)總監(jiān)、市場營銷總監(jiān)、副總裁，中材高新（成都）能源技術(shù)有限公司董事長，中材江西電瓷電氣有限公司董事長等職務(wù)。現(xiàn)任中材高新材料股份有限公司黨委委員、常務(wù)副總裁。

劉鑫先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，劉鑫先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。